华仁药业组建专家型董事会

导读:国资入主,华仁药业组建专家型董事会。

8月6日晚间,华仁药业发布公告,华仁药业于2019年8月6日下午14:30召2019年第一次临时股东大会,选举杨效东先生、李阳先生及张烜先生为公司第六届董事会非独立董事;选举强力先生为公司第五届监事会非职工代表监事,任期自即日起至第六届董事会、监事会任期届满之日止。


同日,华仁药业发布公告,其公司董事会于近日收到公司独立董事宋鸿鹏先生、姚立先生、郭建南先生及执行总裁张春强先生的辞职申请,董事宋鸿鹏先生、姚立先生、郭建南先生申请辞去独立董事职务及董事会专门委员会职务,执行总裁张春强先生申请辞去执行总裁职务,董事宋鸿鹏先生、姚立先生、郭建南先生及执行总裁张春强先生辞职后不再担任公司其他职务。


华仁药业称上述独立董事、执行总裁原定任期均自2017年9月18日起至第六届董事会任期届满之日止。独立董事宋鸿鹏先生、姚立先生、郭建南先生的辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一,因此,上述独立董事的辞职申请将于公司股东大会选举新任独立董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。


公告显示,截至公告日,张春强先生持有公司股份总数为1,483,200股,占公司总股本比例0.1255%,其所持的公司股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规及相关承诺进行管理。独立董事宋鸿鹏先生、姚立先生、郭建南先生均未持有公司股份。


同时经西安曲江天授大健康投资合伙企业(有限合伙)提名的冯根福、张天西及贺大林作为公司第六届董事会独立董事候选人,将提交公司近期召开的临时股东大会表决。三位独董都是享受国务院特殊津贴的专家,冯根福现任西安交大经济与金融学院教授、博士生导师,张天西为上海交大安泰经济与管理学院会计系教授、会计工程研究中心主任,贺大林为西安交大第一附属医院泌尿外科任主任医师、教授。


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